Le nuove regole antiriciclaggio

Prezzo
80,00 €
Ipsoa
Carbone Michele, Bianchi Pasquale, Vallefuoco Valerio
Guide operative
Libro in brossura
09 Novembre 2023
1088
Nuovo
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E-Book non acquistabile
«Le nuove regole antiriciclaggio» analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.
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